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兆豐金洗黨產?五年借給黨營事業超過百億元
2016-08-22 09:35

2008年8月14日,政黨輪替快滿3個月,一紙來自瑞士司法部聯邦檢察署向台灣申請刑事案件的協助函,揭發了扁家涉嫌利用海外帳戶洗錢「海角七億」案,不僅將綠營打趴在地,也掀起台灣政經界驚濤駭浪。

8年後,2016年8月19日,同樣是政黨輪替快滿3個月,DFS(美國紐約州金融服務署)一紙重罰台灣最大官股上市金控兆豐金涉及洗錢案的報告,猶如再次對台灣政經界投下一顆深水炸彈,接下來將掀起的政經風暴,效應正逐漸地在擴散當中。

2、3月間,人事異動頻繁

今年3月底,總統大選結束後,新舊政權交替前夕,兆豐金前董座蔡友才突然向董事會提出辭職,當時蔡對外的說法是「蔡的母親年事已高,要回家陪母親」,不過仍有不少人對於一向很拚的蔡友才,突然在選後急著請辭兆豐金及兆豐商銀董座,且走得很大方的做法感到「怪怪的」。

當時甚至有傳言說,與藍營友好、曾擔任過與國民黨榮譽主席連戰關係密切的永豐金董座的蔡友才,是因在兆豐金董座任內暗助國民黨太多,擔心政黨輪替後會被秋後算帳才離開,現在紐約分行遭DFS抓包,甚至有人開始懷疑「紐約分行會不會是在蔡的任內涉及洗黨產才會出事?」

紐約分行到底幫誰洗錢?目前莫衷一是,不過就在今年2月DFS將檢查報告送到兆豐金,蔡的愛將、派駐在兆豐證券擔任董事的謝泓源就在2月26日請辭董事;同一天,負責兆豐金海外部門的兆豐銀大眾公司內部稽核主管也宣布辭職。

接著3月24日,兆豐銀針對DFS指控紐約分行涉及洗錢案提出反駁,相隔不到幾天,3月30日兆豐金董事長蔡友才也宣布離職,甚至公司發言人主秘王起梆也跟著董事長一起宣布退休。DFS與兆豐之間有重大疑慮未澄清,董事長卻在這個時間點閃職,頻繁的人事異動引起金融圈高度關注。

蔡友才到底有沒有暗助國民黨?這是首先要回答的問題。

根據《信傳媒》調查,從蔡友才回到兆豐金擔任董事長,到今年3月底蔡離開兆豐金,短短5年間,兆豐金旗下所有子公司融資給國民黨黨營事業(中央投資公司以及關係企業)的金額暴增至接近120億元,增幅高達2.2倍。

輸血黨庫 ,五年借給中投82.45億元

在蔡友才還沒回到兆豐之前,兆豐金董事長是王榮周(現任元大金董事長)。在王擔任董事長任內,兆豐金貸款給黨營事業(中投以及關係企業)的金額大多落在40億元上下。不過從2010年6月蔡友才離開永豐金、回鍋到兆豐金擔任董事長(蔡先前是兆豐金總經理)開始,兆豐金融資給黨營事業的資金開始逐年攀升。

根據統計,2010年10月兆豐金貸款給黨營事業的資金不過36億元,交易總金額占兆豐金淨值比例1.83%,2011年開始,金額一路增加,2013年兆豐金融資給黨營事業的資金超過百億元,交易金額占兆豐金淨值比例高達4.32%。

2015年年底,兆豐融資給黨營事業的金額更加到119.28億元,短短5年間,兆豐金貸款給黨營事業的金額暴增82.45億元、增幅高達2.2倍。如果說過去這5年,兆豐金挹注給黨營事業80多億元的資金,成為支撐黨營事業存活下去的命脈,恐怕一點也不誇張。

從兆豐金的年報來看,能夠像黨營事業從兆豐金搬出100多億資金的企業,大多是中鋼、統一、南亞、台泥等國內企業龍頭,中投及關係企業從兆豐金借來的錢,甚至比廣達、正新、長春石化等國內績優公司還要多。

在金控裡頭,一定金額以上的授信、背書等貸款、融資交易行為,都是要董事會通過,董事長說好才可以做的,任內為何大舉借款給國民黨黨營事業?有無擔保品?利息有無特別低?繳息是否正常?蔡友才以及當時負責決策的董事會成員恐必須對外說明。

禮遇周美青引側目

蔡友才在過去五年大舉、密集的貸款給國民黨黨營事業,引起金融圈側目,他過去在兆豐金總經理、兆豐金董事長任內,一路對前總統夫人周美青的禮遇,也引起金融圈眾多議論。

一位金融業高層表示,蔡是一位交際手腕很好的人,很會看風向,藍營執政時,他會跟藍營的頂頭上司,把關係弄得很好,換綠營執政時,他綠營的關係也都會打點好,當年周美青還在兆豐法務部上班時,蔡心裡清楚周的先生馬英九有一天會出來選總統,所以當時在兆豐金擔任總經理的蔡友才,就對法務室主任周美青另眼看待。

在公股金控裡頭,大家都很會觀風向,別人提案可能會被刁難、阻撓或是過不了,但是法務室主任周美青提出什麼案子,不僅很容易就會通過,而且還會受到總經理蔡友才大大的讚賞,「幾次之後,大家就都知道老闆的意思了。」這位金融業高層傳神的描述。

2008年周美青從兆豐金退休,退休之後一直持續在兆豐基金會擔任執行長,就算現在已經政黨輪替,周美青還是繼續擔任兆豐金旗下的中銀文教基金會與兆豐慈善基金會執行長,今年520之後,總統府的隨扈撤了,兆豐金還很禮遇的派給周美青隨扈。

挹注黨庫、紐約洗錢、金溥聰駐美,都發生在2012到2014

不過貸款給國民黨黨營事業、禮遇周美青,恐怕都比不上兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行,在蔡友才擔任董事長期間,頻繁、大量的交易,因而可能涉及洗錢及其他可疑活動,更讓外界側目,到底這兩家海外分行涉及洗錢的金額有多大?受誰委託?幫誰洗錢?追查下去,恐怕才是一顆會炸翻國內政經界的震撼彈。

在2011年3月下旬,蔡友才回到兆豐金擔任董事長9個月後,發動了一次兆豐金旗下兆豐銀近50名國內外分行經理人事布局大調整,異動人數達47人,比重超過國內外131家分行的1/3,這是蔡友才上任以來最大幅度的海內外分行經理人事異動,規模也是兆豐歷來之冠。

那一次將屆齡退休、身兼紐約分行經理的兆豐銀行副總鄭智文調回國內,紐約分行經理因此換上曾擔任巴拿馬分行經理的劉明榮,沒想到之後紐約分行就開始出包,這些人事調動都屬於董事長的職權範圍,蔡雖然已經離開兆豐金,還是有必要對外界解釋清楚。

根據DFS的說法,兆豐金控在巴拿馬的兩家分行,在2012到2014年間,紐約分行與這2家分行的金融往來金額超過100億美元以上,由於這兩家分行的許多客戶都是由「巴拿馬文件」風暴核心-莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所協助設立的,DFS因此認為兆豐金巴拿馬分行可能涉及洗錢及其他可疑活動。

2012年到2014年正好是馬總統任期的第二任,這一段時間裡,兆豐金持續放款輸血黨營事業、總統夫人也在兆豐金基金會擔任執行長,兆豐金紐約、巴拿馬分行又爆發疑似洗錢案,偏偏這段時間台灣的駐美代表又是與馬前總統關係密切的金溥聰,雖說無巧不成書,但這一切實在太巧合。

「歷史不會重演,但總會驚人的類似!」這是美國作家馬克吐溫曾經說過的一句話。2008年扁家洗錢案之後,時隔8年又有新版洗錢案即將呼之欲出,只要美方持續追查、偵辦下去,接下來不管兆豐金洗錢案往哪個方向發展,火要怎麼燒?燒多久?燒到誰?燒多遠?勢必將會再度牽動台灣政商界每一根敏感神經。

   
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  回覆時間 2016/08/22 10:44:16 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

下港跟外吱操盤 別躲起來~~~

快出來 圓1下 咩!!!

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vivi888
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  回覆時間 2016/08/22 10:55:43 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

哈哈~ 這則新聞 會不會跟港股剛剛下殺有關系呀~  有關系就是沒關系~ 沒關系就是有關系~ 內行人會看的出來~  感謝大大 提供這則新聞~ 可以跟其它新聞 作連貫~




capslock
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  回覆時間 2016/08/22 12:16:26 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

兆豐金被爆借國民黨百億 遭質疑洗錢海外
2016年08月22日11:47

兆豐金這樣做,讓網友憤怒大喊「洗錢全民買單?」、「國銀是KMT提款機?」

據《信傳媒》報導,「兆豐金洗黨產? 五年借給黨營事業超過百億元」中,先是直指三月才突然請辭的前董座蔡友才,在2010年回鍋兆豐金後,開始提供融資給國民黨黨營事業融資,且金額逐年提升。

報導指出,甚至到2013年時,「融資給黨營事業的資金超過百億元,交易金額占兆豐金淨值比例高達4.32%。」、「2015年年底,兆豐融資給黨營事業的金額更加到119.28億元,短短5年間,兆豐金貸款給黨營事業的金額暴增82.45億元、增幅高達2.2倍」;報導更形容「蔡友才在過去五年大舉、密集的貸款給國民黨黨營事業,引起金融圈側目」。

報導中還暗指,兆豐金種種行徑,都和蔡友才任職期間有關,報導內文小標題還下,「挹注黨庫、紐約洗錢、金溥聰駐美,都發生在2012到2014」。

報導也暗指,蔡友才特意討好周美青,「2008年周美青從兆豐金退休,退休之後一直持續在兆豐基金會擔任執行長,就算現在已經政黨輪替,周美青還是繼續擔任兆豐金旗下的中銀文教基金會與兆豐慈善基金會執行長,今年520之後,總統府的隨扈撤了,兆豐金還很禮遇的派給周美青隨扈。」

「公股金控裡頭,大家都很會觀風向,別人提案可能會被刁難、阻撓或是過不了,但是法務室主任周美青提出什麼案子,不僅很容易就會通過,而且還會受到總經理蔡友才大大的讚賞」。

報導被轉分享至台大批踢踢八卦版,網友紛紛留言,「洗錢全民買單?」、「都已經掏好掏滿了 該分到錢的也分到了 當然就辭職嚕」、「台灣黨產歸零,海外多好幾個零」、「這新聞一出來我就懷疑是KMT洗錢到海外」。

但也有網友不以為然,留言「吱吱別拿一個沒名氣的小小媒體杜撰的文章帶風向」、「該給國民黨清白就還人家道歉吧」。




said411f
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  回覆時間 2016/08/22 12:36:54 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 capslock 在 2016/08/22 12:16:26 所發表的內容:
兆豐金被爆借國民黨百億 遭質疑洗錢海外
2016年08月22日11:47
兆豐金這樣做,讓網友憤怒大喊「洗錢全民買單?」、「國銀是KMT提款機?」


許多奇蹟 我們相信 才會存在
死了都要來
不管它情勢好與壞
愛到最後才晶彩

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短歌行
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  回覆時間 2016/08/22 15:08:15 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

我並沒把capslock設黑名單
但我必須按"含黑名單"才能在目錄上看到這篇文章主題

這種情況與上次的"天下第三大軍師"文章主題被黑掉情況相同
聚財網不該做這種小動作!

渾灝流行,自然一氣,輕如楊花,堅如金石,虎威比猛,鷹揚比疾,形同水流,止侔山立,消息在不即不離之間,精神在引而未發之際.



iam064
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  回覆時間 2016/08/22 19:58:02 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

柱小姐會不會又嚷嚷說兆豐金跟故宮國寶一樣 都是國民党的




大內低手
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  回覆時間 2016/08/22 20:13:45 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

應該很快水落石出,
幫誰洗錢,有資料在就逃不掉,
一刀斃命。




capslock
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  回覆時間 2016/08/22 22:46:45 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

曹長青:巴拿馬文件的真實性 國民黨黨部辦4家洗錢公司
2016年4月13日

被稱為《巴拿馬文件》的揭秘資料引起震撼,因涉及全球眾多政要及家人,更有商家和名人,涉嫌在海外避稅洗錢等。其中也涉中國高層的八個家族成員。

中國官方對此基本回避,外交部發言人稱《巴拿馬文件》是「捕風捉影的東西」而拒絕置評。官媒《環球時報》則發表評論說,「偷或編《巴拿馬文件》者絕非等閑之輩。」等於未審先判,定性這些文件是「編造或偷竊」的。

但從各方資訊來看,這批文件絕非中國官媒說的「編造」,而是真實的:

第一,文件有明確出處,來自巴拿馬的MossackFonseca律師事務所。該所客戶遍布世界各地,是全球第四大的專門代理在避稅地設立海外資產公司(所謂離岸)的律師事務所。該所已承認這些文件是他們的資料。

第二,這批文件數量龐大,有1150萬件。任何個人或一群人都難以編造出來,因多是金融資料、往來信件、圖片等等。這個龐大數量本身也顯示它的真實性。

第三,該批文件是匿名人士交給德國媒體,背後沒有金錢交易,更使它有真實性。按西方媒體慣例,不管提供什麼樣的新聞,都不能付錢。如付錢性質就變化,不再是新聞,而成為「情報」。只有那些娛樂性「小報」(tabloid)才會付費買名人軼事,所以其內容真假難辨。

第四,這批文件涉及很多國家,國際調查記者聯盟調動了多國、多語種的媒體(全球108家報紙)進行調查核實。文件有多國語言,裡面涉及的人名地址等,也只有靠本國媒體才能核實清楚。

第五,這是最重要的一點,被這批文件涉及的多國政要,都承認犯錯,甚至因此下台。例如冰島總理就因此辭職,該國要提前大選。如果這批文件不是真的,冰島總理怎麼可能會選擇下台,執政黨怎麼會同意提前大選(那包含著他們的黨可能被選掉)?

被文件提到的英國首相卡麥隆,不僅承認自己因父親設的離岸公司獲利三萬英鎊,並在政治壓力下,破天荒地公開自己的報稅單(這在英國首相是第一次)。

文件提及的阿根廷總理馬克里,也已承認曾開過離岸公司,該國檢察官已就此展開調查。文件提及的烏克蘭總統波羅申科,也遭到本國司法部門的調查。

在澳洲,新西蘭國稅局已呼吁該國設有離岸公司的人主動報稅,以免受罰。澳大利亞稅務局也表示「已和警方、國家金融情報局等合作比對資料」,如發現漏稅,「絕對不會讓這些人好過」。

在台灣,媒體報道說,該批文件證實,國民黨開了八家這種避稅公司,其中四家用的是國民黨總部的台北地址。因台灣政黨輪替,新總統下月將就職,對國民黨這些海外黨產的追究,在馬英九掌權的最後時刻,目前當然很難進行,就看新政府怎麼處理吧。

僅上述這幾條就可以證明這批文件的真實性,所以中國《環球時報》的未審先判,定性這批文件是「編的」,明擺著是先替主子心虛了。

在官方喉舌矢口否認文件真實性的同時,為什麼中國政府對《巴拿馬文件》不予置評、保持沉默?就是因為這批文件上有中國高官家人的名字,其中主要有:習近平的姐夫鄧家貴,李鵬的女兒李小琳,溫家寶的兒子溫雲松,曾慶紅的弟弟曾慶淮,賈慶林的外孫女李紫丹,劉雲山的兒媳賈麗青,張高麗的女婿李聖潑,毛澤東的外孫女婿陳東升等。

在冰島、英國、阿根廷、烏克蘭等文件涉及的國家,均都有公開報道和當事人表態,本國司法介入調查等。連政治強人普京統治的俄國,官方也進行解釋(雖然是否認普京涉案),只有中國,官方完全回避,媒體被禁止報道,被稱為巴拿馬文件碰上中國城牆。

但中國城牆早已不是固若金湯,而是百孔千瘡。互聯網的網眼,電腦的鍵盤,都在推動自由之風吹進中國。現在媒體報道的巴拿馬文件只是第一波,更詳細的資料將在五月初公布,那是第二波。今天(4月13日)巴拿馬警方搜查了這家律師事務所,拿走了更多資料等,後續調查將會曝出「第三波」,中國權貴家族的避稅洗錢內幕更會首當其衝,因為:

一是從第一波的資訊(客戶名單)來看,中國占的比重很大(29%),近三分之一!這個比重本身就說明中國的避稅洗錢內幕最多,最嚴重!

二是中國是資金外流大國,據中國社科院《中國懲治和預防腐敗重大對策研究》課題組的研究,中國有數千名貪官外逃,從1990年始,外逃資金平均每年約100億美元。按此推算,現已累計2600億美元。這是一個多大數字?它接近英美兩大國的外彙存底總和(2800億)。

三是中國貪腐嚴重,已到無官不貪、人人是和珅的地步。和珅是清朝大貪官,被搜出8億兩錢財,相當清朝15年財政收入。而據《紐約時報》前兩年的調查,溫家寶任總理期間,其家族資產累計到27億美元(160多億人民幣)!僅溫家寶母親名下的股票就高達8億人民幣(紐約時報從中國工商部門拿到了溫母的股票擁有名冊,上面有其原始投資5000萬人民幣的明細,有溫母的印章、身份證號碼等)。溫家寶家族的資產如按美元比,都是和珅的3.5倍!如按人民幣,則是清朝大貪官的20倍!

巴拿馬律師所管理的離岸公司多設英屬維爾京群島,那裡被稱為藏錢的「避稅天堂」。隨著《巴拿馬文件》的一波波地陸續公開,對中國城牆的衝擊波也會加大。

文件涉及的冰島、英國、阿根廷、烏克蘭等國,都已由檢方出面調查。這是最好的方式,如查出問題,凸顯依法治國,如果沒有,還人家清白。而中國政府卻選擇最糟糕、最惡劣的方式,封鎖新聞,控制網絡,甚至把「巴拿馬」「姐夫」等都列為敏感詞而屏蔽。但這種封鎖本身,就等於是「招供」了。在今天的互聯網時代,這種「封鎖式招供」只能激發和醞釀出更強烈的反抗和憤怒民情,再厚重的城牆,都會在覺醒的民意下被衝垮。蘇聯和前東歐國家的歷史,都印證了這個道理,中國也不會例外。巴拿馬文件,就成為這樣的「文箭」,加快射穿中國的黑幕。




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  回覆時間 2016/08/23 05:39:44 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

謝謝指教

苦民所苦

都是前朝的錯




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  回覆時間 2016/08/23 09:43:56 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

兆豐金洗錢案 社民黨:應調查並嚴懲
2016/08/22

針對近日兆豐金洗錢案遭紐約州金融服務署重罰、57億元全民買單之狀況,社會民主黨認為政府應立即就下列三點進行動作:

一、要求金管會立即調查並進行專案報告,查清楚案發期間的金流狀況、並將結果與影響盡快公佈給大眾。

二、請金管會追查事發期間第一級主管以及相關業務的負責人,若有責任應嚴懲處理。

三、二月份就有的事情為什麼要到八月才公佈,中間是否有如傳媒報導之國民黨產或其他政治考量,應列入重點調查項目,並盡快釐清事實真相。

社會民主黨秘書長伍維婷指出,兆豐金57億的損失卻要由全民買單,此事必須跟全民交代清楚。金管會除調查真相之外,應盡速對兆豐金前董座蔡友才進行調查,釐清兆豐金與國民黨黨營事業、相關黨產、相關金融及政治人士的關係,若有違法事項,應立即處理,國家已經處於財政緊繃的狀態,不能再容許這類金融事件的拖延與隱蔽。




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