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向華天專欄
公司派坑殺主力外資的經典故事(一)
興泰董座吳金泉 用八家公司炒作興泰、福懋油、晉泰

興泰實業(代號1235)董事長吳金泉原為桃園鴻福證券公司營業員,因見興泰公司有大量現金及土地資產4000坪,價值不菲,自92年至93年期間涉嫌連續大量買進興泰公司股票25000張,約51%,至93年6月18日輕鬆入主興泰公司。

▲司法真的不會被收買嗎?
吳金泉入主後不務正業,以公司資金炒股為主,先利用興泰公司及子公司之資金大量買進興泰、福懋油及福壽股票,96年就爆發炒作案,遲至103年10月才被偵訊,另99年7月配合張姓主力共謀炒股至91.1元及103年3月配合陳姓主力共謀炒股至52.4元,經投資人檢舉,桃園地院檢察署展開調查,結果馬上揭曉,讀者一定會懷疑:「司法真的不會被收買嗎?」
本欄分析報導如下:

▲偵辦炒作 卻3萬元交保
96年7月至97年6月期間吳金泉以其配偶林月廷、安鼎投資公司及安答投資公司…等帳戶大量買進興泰及福懋油股票,105年1月至5月又繼續炒作興泰及福懋油,涉嫌違反證交法第155條,於103年10月8日經調查局台中調查站配合桃園調查站約談吳金泉及其配偶林月廷,訊後桃園地方法院各以3萬元交保在案。

▲推給已過世之弟弟身上
經追蹤分析,興泰公司董事長吳金泉確有涉嫌在96年1月至96年12月期間,在太平洋證券桃園分公司買進1680張,賣出116張,及在第一金證券桃園分公司買進3131張,賣出2645張,97年1月2日至97年12月30日也在第一金證券桃園分公司買進3299張,賣出3221張,及在太平洋證券桃園分公司買進218張,賣出1164張,98年1月5日至98年12月31日期間在太平洋證券桃園分公司買進1881張,賣出2718張,及在第一金證券桃園分公司買進158張,賣出927張,在國票證券桃園分公司買進442張,賣出1747張,在兆豐證券桃園分公司買進544張,賣出19張,及在群益證券三民分公司買進804張,賣出1072張,總計吳金泉及其配偶林月廷及相關投資公司之帳戶共買進16000張,賣出15000張,相對交易不法獲利約2000萬元,遭調查局台中調查站檢察官調查訊問後,移送桃園地方法院,因吳金泉將買賣之責任推到其已過世之弟弟身上,並辯稱他並不知情,結果誤導法官裁定興泰公司董事長吳金泉及其配偶林月廷各以3萬元交保候傳,現吳金泉近日正在外忙於與其他2名被告串供中。

▲配合主力32元大漲至91元
另99年興泰董座吳金泉亦傳有配合張姓股市名人共謀炒作興泰股價,自99年7月之32.35元大漲至99年3月之91.1元,市場傳言股價上漲後,興泰吳董目的已達即搞失蹤,避不與張姓主力見面,導致興泰股價自99年8月之91.1元連續大跌至100年12月之21.9元。

▲怪了…大漲後竟然搞失蹤!
經本欄查證,99年7月至99年12月30日期間,興泰董座吳金泉確有涉嫌與股市名人張姓主力配合共謀炒作興泰股價一事,吳金泉先告知張姓主力興泰土地每坪價值50萬,市值約20億,且有轉投資福懋油股票數萬張,潛在貢獻EPS可達10元,且吳金泉私下承諾願以36元為底價轉讓6000張興泰股票給張姓主力,以後股價上漲賣出時再付現金給張姓主力,使張姓主力信以為真,同意與吳金泉配合炒作興泰股票。
結果呢?結果是吳金泉詐騙主力,當初承諾以36元為轉讓6000張給主力,等到股價大漲到91元,吳金泉想賴帳,所以失蹤了。

▲從這些號子 先轉單3000張
這筆爛帳,主力成本40元,吳金泉答應退後4元,以36元為底價轉讓6000張。
99年7月30日張姓主力進場以40元買進3000張興泰股票,吳金泉在永豐金證券桃園分公司賣出817張,國票證券桃園分公司賣出429張,太平洋證券桃園分公司賣出455張,凱基證券桃園分公司賣出90張及元大證券桃園分公司賣出402張(共約3000張),並將差價經介紹人轉交張姓主力,雙方完成共謀炒股之初步協議,並約定另外3000張,吳金泉會依張姓主力之指示,於60元以上獲利賣出再結算現金給張姓主力,條件太合理了。

▲連15漲停 卻又大跌60%
沒想到在8月1日至8月25日共20個工作日中,吳金泉及張姓主力共同連續逐日在吳金泉之國票證券桃園分公司、第一金證券桃園分公司及太平洋證券桃園分公司以高價持續買進下,興泰股價連續約15個漲停,造成興泰股價由99年7月30日之36元大漲至8月25日之91.1元後(詳興泰周線圖),張姓主力要依約定通知吳金泉賣出共同約定之另3000張興泰股票,但吳金泉卻失蹤,避不見面,張姓主力迫不得已,才連續逐日以低價賣出所有買進之興泰股票,且吳金泉也自行連續逐日以市價賣出,造成興泰股價自99年8月25日之91.1元連續大跌至99年11月3日之33.3元,大跌58元,跌幅逾60%,造成興泰之小股東及投資人重大之虧損。

▲狠心砍股票 只為換現金
興泰股價崩盤後,經查吳金泉在99年11月4日至100年3月31日期間,在其名下投資公司相關帳戶在太平洋證券桃園分公司買進180張,賣出1933張,國票證券桃園分公司買進605張,賣出1470張,共集中賣出2500張(在永豐金證券桃園分公司買進1283張,賣出893張,凱基證券桃園分公司買進1234張,賣出1099張),吳金泉個人依然繼續有使用興泰子公司安鼎投資公司…等關係人帳戶操縱興泰股價之事證,因吳金泉連續逐日持續以低價賣出興泰股票2500張,造成興泰股價又自99年11月12日之49.4元跌至100年3月17日之25.15元。
吳金泉之行為顯然已有違反證交法第155條,因張姓主力有案在身,雖透過律師向吳金泉追討損失,但吳金泉均拒不收函也不協調,致張姓主力追討未果。

▲咦…好像是韓劇重播
騙完主力張大戶,過了三年再騙另一個主力陳大戶。
103年3月初陳姓主力與興泰董事長吳金泉又共謀操縱興泰股價。雙方約定以25元為底價,由吳金泉轉讓6000張興泰股票給陳姓主力,吳金泉同意轉讓完成後,依陳姓主力實際買進之價格扣除約定之底價,將差額以現金支付陳姓主力…
咦,這個劇情好像是韓劇重播,剛剛的手法再演一次。

▲炒股前奏:申讓5500張
自103年3月起以興泰大股東葉文籐之名申報轉讓3750張,旗下昇鋒投資轉讓1000張,安鼎投資申報轉讓3000張,吳金泉之配偶林月廷也申報轉讓2000張,自103年3月31日至103年9月12日期間,興泰大股東103年3月31日以38.1元申報轉讓1000張,另103年5月26日以33.25元申報轉讓2000張,103年6月20日以44.9元申報轉讓1500張,103年6月23日昇鋒投資公司申報轉讓1000張,共5500張給陳姓主力承接,均有交易紀錄及現金支付之憑證。

▲30漲至50 賣出一萬張
興泰公司之子公司安鼎投資公司又於7月11日以49.4元申報轉讓1000張,8月12日以47.9元申報轉讓1000張,9月12日以52.4元申報轉讓1000張,且董事長之配偶林月廷7月29日以47.9元申報轉讓1000張及9月1日以52.9元申報轉讓1000張,自103年3月31日至103年9月12日興泰公司董監事及大股東共申報轉讓賣出10500張。

▲又是賴帳 這次又搞失蹤
依興泰董事長吳金泉與陳姓主力之協議,未來興泰股價若下跌至35元時,興泰公司一定會啟動庫藏股買回,結果因食安事件再度大爆發,興泰股價自103年8月8日之52.4元大跌至103年10月16日之20.6元,大跌31.8元,跌幅逾60%,興泰董事長吳金泉卻又失蹤,也未兌現承諾,除違反證交法外,顯有詐欺及背信事,投資人不甘損失,並自爆其與興泰董事長共謀炒作之經過,有結帳單、證人及交易紀錄等證據,未來將向吳金泉提出刑事詐欺、背信及違反證交法等刑民事賠償告訴。
顯然檢舉人之爆料為真實可信,本欄為平衡報導,曾向興泰公司董座查證做平衡報導,但興泰董座均避不見面,顯然投資人之檢舉應較可信。

▲福懋油漲3倍 內線證據
另查吳金泉及其配偶林月廷為福懋油之大股東及副董事長,自103年1月2日至105年5月18日期間內,利用其掌控之人頭戶在下列證券商集中大量買進福懋油股票:在國泰高雄買進13906張,賣出3485張,在中銀桃園買進6362張,賣出1726張,在國票桃園買進11492張,賣出9168張,第一灣內買進1387張,賣出5160張,宏遠桃園買進4578張,賣出2416張,永豐桃園買進3453張,賣出1403張,台新高雄買進8353張,賣出6376張,群益三民買進3496張,賣出1938張,大量相對交易,造成福懋油股價由103年1月2日之10.4元大漲至105年3月17日之34.3元,明顯涉嫌有內線交易及操縱股價之嫌。

▲正在炒作晉泰 就是現行犯
吳金泉炒股集團利用其掌控之人頭,自103年1月2日至105年5月19日期間在下列證券商連續逐日以高價買進晉泰公司股票,並大量相對交易,經統計買賣券商如下:
(1) 國票桃園買進6604張,賣出2837張。
(2) 國泰高雄買進2767張,賣出157張。
(3) 第一灣內買進2455張,賣出610張。
(4) 台新高雄買進1665張,賣出166張。
(5) 中銀桃園買進1585張,賣出298張。
(6) 宏遠桃園買進862張,賣出268張。
(7) 日盛桃園買進1388張,賣出1118張。
(8) 國票和平買進389張,賣出142張。
造成晉泰股價自103年1月之22.36元大漲至105年3月31日之27.6元,明顯有以人頭涉嫌操縱晉泰股價之嫌。

▲吳金泉三度炒股成功
綜上分析,興泰董事長吳金泉確有自92年迄今十年內三度以興泰子公司投資公司之資金與他人共謀炒作興泰股價之事,因吳金泉涉嫌詐騙共犯,而遭共犯自爆,罪有應得。興泰公司近十年雖爆發連續炒作之弊案,但該公司現有仁武廠土地4000坪,以每坪60萬估,資產市值約24億,且興泰目前手中持有轉投資股票福懋油及福壽各約80000張,以10元估市值約16億,若大股東未處分及掏空公司資產前,未來投資人求償應沒問題。
興泰之小股東及投資人所受之損失,未來可依投資人保護辦法詳投資人保護中心依法向公司求償。

公司派坑殺主力外資的經典故事(一) 興泰、福懋油、晉泰 另開

   
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