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万物皆不完美,人生总有缺憾;付出並不總意味著回報!
魔鬼交易總是能成就當時的一篇熱點新聞。一個人怎樣虧損數千萬美金,甚至數十億美金,這總是讓人倍感好奇,而如果這個人虧損的還是別人的錢,就更能引起人們的關注了。今天就帶大家來看看因為造成廣為人知的巨大大虧損而“著名”的10個交易者和基金經理。

10大魔鬼交易員 另開


1. Nick Leeson:虧損13億美元

Nick Leeson從來都是最有名的魔鬼交易員之一。1992年,Leeson才28歲,風頭正勁,擔任的是巴林銀行(Barings Bank)在新加坡國際金融交易所(SIMEX)的運營主管。

Leeson通過一系列未授權的日經指數期貨和期權交易,遭遇了巨大損失,並將這些虧損隱藏在不為人知的賬戶中。這些虧損得以曝光,正是因為他買入大量日經指數的空頭跨式期權合約的第二天,日本神戶爆發大地震,日經指數一路下跌,導致無法全部清償的虧損。Leeson隨后幾天又買入大量日經指數期貨合約,期待日經指數在震后回升,結果沒有如愿,最終在1995年導致世界上最老牌的巴林銀行走向破產。

2. John Rusnak:虧損6.91億美元

John Rusnak受雇於愛爾蘭聯合銀行(AIB)的美國分公司Allfirst Financial,在1993年是一名外匯交易員。1996年,Rusnak開始在日元上進行高風險交易。1997年,他虧損2910萬美元,到2001年,這個數字變成了3億美元。他隱瞞了這些虧損,並制造銀行仍在盈利的假象,還因此獲得了超過433,000美元的獎勵。

隨后一份300,000美元的期權訂單,讓他的總虧損達到6.91億美元。Rusnak因此獲刑7年半,並且被裁定需賠償6.91億美元的所有虧損。

3. Yasuo Hamanaka:虧損26億美元

Yasuo Hamanaka也被稱為銅先生,他是日本住友商事(Sumitomo Corporation)一名專業的銅交易員。傳聞他掌控著世界銅市場5%的交易量。

他在1986年到1996年間的一系列未授權銅交易活動,引起很多人質疑他是魔鬼交易者還是眾多銅價操縱者中的一個。Hamanaka被判8年監禁,於1998年開始服刑。

4. 劉其兵:超過10億美元

劉其兵曾認為銅價格會下跌,因此大額押注。結果,銅價格大幅上漲,導致劉其兵大量虧損,這就是國內著名的“國儲銅事件”。

劉其兵曾任職中國國儲局。中國政府為壓低銅價,對外宣稱銅儲備規模較此前估計的多5倍,否認劉其兵的存在及曾經做空銅價的事。來源於中國政府方面的資訊不一致,導致劉其兵引起的虧損細節仍然留有爭議,同樣不為人知的,還有劉其兵事后的去向。

5. Brian Hunter:虧損65億美元

Brian Hunter是風投基金Amaranth Advisors的一個交易員。他在天然氣期貨交易上押注。2005年颶風卡特里娜和麗塔襲擊美國,天然氣價格上漲近三倍,讓Amaranth賺得盆滿缽滿,因此吸引了更多投資者。2006年3月,Traders Monthly雜志將Hunter列為頂尖交易員榜單中的第29位。

Hunter在2006年進行同樣的天然氣期貨交易。然而,由於猛烈的颶風已經消失,天然氣的價格也隨之下跌。Hunter的期貨交易最終讓Amaranth蒙受超過60億美元的虧損,最終宣布破產。

6. Jér??me Kérviél:虧損71億美元

2008年, Jér??me Kérviél獲得了歷史上“魔鬼交易員之最”的稱號,他讓法國興業銀行(601166,咨詢)(Société Générale)虧損了約71億美元。他的虧損來自於未授權的歐洲期貨投機交易。在成為交易員之前,Jér??me Kérviél任職於法國興業銀行的合規部門,因此他總有辦法操縱系統並隱瞞虧損。

7. John Meriwether:虧損58億美元

1994年,John Meriwether成立了長期資本管理風投基金(LTCM),管理的資產超過1000億美元。LTCM承諾一種理論上能將風險水平降低到零的套利規則,吸引了許多投資者。1998年,LTCM下了一個賭注,認為陷入麻煩中的俄羅斯金融市場會恢復到正常狀態,因此在俄羅斯債務危機中持有大型非對沖倉位。全球金融動盪,俄羅斯違約,LTCM瞬間破產。

因擔心更大型金融危機的沖擊,美國聯邦政府介入LTCM,並給予36.5億美元抒困貸款。這也讓LTCM在2000年早期能平穩進入清償流程。

8. Julian Robertson:虧損170億美元

Julian Robertson是少數幾個曾創下擁有最多投資者陣容的失敗者之一。他在1980年創建了老虎基金(Tiger Management)。在1980年到1996年間,他成功將800萬美元投資資產擴大到72億美元。在1998年到2000年,Robertson不看好科技股,認為科技泡沫終將爆破,因此慢慢失去了搭上高科技快車的機會。Robertson在股票上壓下重注,他的投資理念是:買入他認為最有潛力的股票,賣出他認為表現最差的股票。

Robertson在科技泡沫期間大量賣空科技股,然而博傻理論這一次占了上風,科技股保持增長。結果,老虎基金遭遇了巨大虧損,2000年不得不關閉旗下所有基金業務,留下60億美元資金(1998年為230億美元)。

9. Peter Young:虧損4億英鎊

Peter Young是后來被德意志銀行收購的摩根格倫費爾資產管理(Morgan Grenfell Asset Management)公司的基金經理。1996年,Young被發現他管理的歐洲經濟增長信托基金出現違規操作,因此被公司開除。

Young秘密創建一些公司,以操作認股權證來實現自身利益。1998年,Young因串謀欺詐罪被起訴,然而在2000年,Young被查出精神失常,他因對自身進行傷害而不適宜受審,在一次法庭中曾打扮成婦女的樣子,並稱自己叫“Elizabeth”。

10. Hunt Brothers:具體虧損數字不可考

Nelson Bunker和William Herbert Hunt兩兄弟在整個1970年代購買了接近1億盎司銀條,試圖操縱白銀市場,這導致1980年1月的白銀價格飛漲。

最終在1980年3月27日,白銀價格暴跌,這一天也因此被稱為“白銀星期四”。美國商品期貨交易委員會(CFTC)以試圖操縱白銀價格的罪名,對Nelson Hunt罰款1000萬美元。

如果一個交易員開始認為自己對盈利頭寸有著獨特的、敏銳的感知,那么他可能將陷入非常危險的境地。不幸的是,運氣總是一個變化無常的朋友。當這些曾經“神奇”的交易員開始虧損時,他們總會選擇加大投注,期待贏回虧損。很多魔鬼交易員除了給市場帶來金融損失外,也提醒了整個行業一個非常重要的道理:尋求超常回報,意味著要承擔超高的風險。


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劍是殺人的武器,也可以是救人的兵器;
十年磨一劍,習武先修德!



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  回覆時間 2020/02/09 01:02:42 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 掃地僧 在 2020/02/09 00:15:00 所發表的內容:
万物皆不完美,人生总有缺憾;付出並不總意味著回報!
魔鬼交易總是能成就當時的一篇熱點新聞。一個人怎樣虧損數千萬美金,甚至數十億美金,這總是讓人倍感好奇,而如果這個人虧損的還是別人的錢,就更能引起人們的關注了。今天就帶大家來看看因為造成廣為人知的巨大大虧損而“著名”的10個交易者和基金經理。
[jpg]wearn.co .....

好久以前好聽的歌,版主,,,你真的很老了




sagemao
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  回覆時間 2020/02/09 02:05:13 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

歌裡面居然有sage...

10大魔鬼交易員 另開

Sage Mao



f韓瑞士
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  回覆時間 2020/02/09 05:54:24 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

可以感受版主之前的一句話,幫助人是快樂的,版主處事低調、謙虛,不亢不卑,值得學習。




7533967
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  回覆時間 2020/02/09 06:38:43 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

名人堂

兩年學說話,一生學閉嘴



掃地僧
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  回覆時間 2020/02/09 09:40:12 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

一併回復!
感恩各位的喜愛,獻上多年前在"台灣金融界頗有份量的大姊"送我的一首歌,
與各位有緣人分享~

Tesla在越過900時,我已提醒: 會跟國巨上1300的走勢一樣,好像被我猜對了!
還有這樣的個股嗎?好像還不少...怎麼上去,怎麼下來~

10大魔鬼交易員 另開


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劍是殺人的武器,也可以是救人的兵器;
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DrBenny
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  回覆時間 2020/02/09 21:17:19 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉




掃地僧
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  回覆時間 2020/02/10 00:54:52 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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掃地僧
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  回覆時間 2020/02/10 09:18:05 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

投資人趕緊去問:上周三,周四讓你進場套牢在"弱勢整理右肩"的主力黑手 ,現在怎麼逃命???
在大陸投資的台商不開工會很慘,一開工會更慘!員工交叉感染下的賠償問題粉麻煩...台資廠有哪些企業進入開工?報上說:廣達?和碩?...原物料跟得上嗎?
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掃地僧
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  回覆時間 2020/02/11 10:36:00 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

Tesla的起跌沒跟上者,可別錯過後半段∼

10大魔鬼交易員 另開


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劍是殺人的武器,也可以是救人的兵器;
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掃地僧
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  回覆時間 2020/02/11 11:01:51 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

每個價位都有人看多,看空,形成交易;請珍惜手上的資金,別輕易出手!
我出手的價位台積電345/312,大立光5200/4580,聯發科460/375都不是最高價;但目前好像已有相當大的價差利潤∼
蘋果若回測200,靠蘋果長大的台積電,大立光將如何?

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